tokenpocket官网|Tether 封锁 161 个钱包以配合美国 OFAC 合作

Tether 最近冻结了美国监管机构热门名单上的 161 个数字货币包。 然而，并非所有人都像当局所说的那样持有自己的原生稳定币 USDT。

泰达币的公告

根据该公司周六的博客文章，其最近的行动是一项“预防措施”，旨在打击非法活动，特别是那些利用 USDT 的活动。 其 12 月 1 日做出的决定基于美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的特别指定国民 (SDN) 名单。 除了合规性之外，Tether 还认为此举是其持续致力于确保为用户提供安全可靠环境的一部分。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“这一战略决策符合我们坚定不移的承诺，即维持全球生态系统的最高安全标准，并扩大我们与全球执法和监管机构的密切合作关系。” “通过对SDN列表中新添加的地址执行自愿钱包地址冻结以及冻结之前添加的地址，我们将能够进一步加强稳定币技术的积极使用，并为所有用户促进更安全的稳定币生态系统。”

并非所有被封锁的钱包都包含 USDT

通过 Etherscan 进行的一项独立调查显示，有 161 个钱包被 Tether 冻结。 不过，其中一百五十人没有持有任何 USDT，而且还不清楚他们是否在某个时候持有过数字资产。 与此同时，其余 11 家共计拥有 350 万 USDT。 其中，一个钱包持有全部 340 万枚 USDT，其余的则分配到其余 10 个钱包中的一些钱包中。

加密货币侦探 ZachXBT 声称，这个拥有数百万资金的单一地址与场外交易 (OTC) 交易服务相关，在冻结前一周处理超过 100 笔交易。 这位化名调查员将他们追溯到 Stake 黑客事件，据称该事件是由朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 支持的组织拉撒路集团 (Lazarus Group) 策划的。

在 The Block 的相关报告中，一些钱包持有 20,000 至 60,000 USDT 的面额。 其他的几乎耗尽，其中一张只剩下 16 美分。 然而，后者在被封锁前被发现已将超过 400,000 USDT 转移至 THORChain。 其余的交易历史已经很难追踪。

遵守监管机构

Tether 对玩球不再陌生，因此不会给监管机构带来麻烦。 为了应对以巴冲突，它与以色列国家反恐融资局（NBCTF）合作，封锁了 32 个与恐怖分子资助有关的钱包。

正如币安诉讼所表明的那样，美国监管机构在打击使用加密的恐怖分子融资方面是认真的。 针对该加密货币交易所提起的案件之一是未能遵守美国制裁法，据称该交易所处理了 110 万笔与伊朗有关的交易，涉及价值约 8.986 亿美元。

Tags：

转载：感谢您对网站平台的认可，以及对我们原创作品以及文章的青睐，非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈，但转载请说明文章出处“来源演示站”。