tp钱包下载|PayPal 挑战德里 HC 在 PMLA 下的“支付系统运营商”标签

PayPal 的高级辩护律师 Mukul Rohtagi 辩称，高等法院一名法官通过的命令是“错误的”

7 月 24 日，德里高等法院撤销了金融情报机构因 PayPal 涉嫌不遵守 PMLA 规定的“报告义务”而对 PayPal 处以 960 万印度卢比的罚款

金融情报机构于 2020 年 12 月对 PayPal 处以罚款，指控该公司“隐瞒”可疑金融交易，违反了 PMLA

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总部位于美国的在线支付网关 PayPal 周三（8 月 23 日）向德里高等法院提起诉讼，反对一项根据《防止洗钱法》（PMLA）裁定其为“支付系统运营商”并必须遵守“报告”的命令。法律规定的义务”。

PayPal 拒绝根据 PMLA 的规定将自己注册为报告实体，辩称其仅在印度作为在线支付网关服务提供商 (OPGSP) 或支付中介机构运营，因此不属于支付的定义PMLA 规定下的系统运营商。

由首席大法官萨蒂什·钱德拉·夏尔马 (Satish Chandra Sharma) 领导、法官桑吉夫·纳鲁拉 (Sanjeev Narula) 组成的两名法官组成的法官席听取了上诉。

贝宝 (PayPal) 出庭的高级律师穆库尔·罗塔吉 (Mukul Rohtagi) 辩称，高等法院一名法官通过的命令是“错误的”。 罗塔吉还表示，鉴于高等法院最近对支付系统运营商问题的裁决，单一法官的命令不能维持。

法官在九月份提出了进一步听证会的上诉。

案子

7 月 24 日，德里高等法院法官撤销了印度金融情报机构 (FIU) 因 PayPal 未遵守 PMLA 规定的“报告义务”而对 PayPal 处以 960 万印度卢比的罚款。

法官裁定，根据 PMLA，PayPal 有可能被视为“支付系统运营商”，因此必须遵守其规定的“报告义务”。 然而，法官还表示，对 PayPal 的处罚“显然不合理”，因为该公司真诚地认为其业务不属于 PMLA 的管辖范围。

金融情报机构于 2020 年 12 月对 PayPal 处以罚款，指控该公司“隐瞒”可疑金融交易并怂恿印度金融体系“瓦解”，从而违反了 PMLA。 贝宝否认了这些指控，并在法庭上对处罚提出质疑。

法官在裁决中表示，PMLA 不仅仅是一项刑法，还旨在发现和防止欺诈和可疑交易。 他说，在寻求阐明其各项条款的意图和范围时，必须牢记 PMLA 的有益目标。

法官还指出，虽然 PayPal 拒绝根据 PMLA 注册为报告实体，但其美国母公司 PayPal Inc 向美国金融情报机构以及澳大利亚和英国的类似机构报告可疑交易。

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