tp钱包APP官方|关于山姆·班克曼-弗里德出庭第二周的一切

Sam Bankman-Fried 受到密切关注的刑事诉讼进入第二周，指控这位 FTX 前首席执行官批准向国家官员行贿，向沙特王子本·萨勒曼寻求紧急资金，并了解阿拉米达的日常运营研究，尽管声称他在交易所和对冲基金之间建立了防火墙。

b>SBF 审判时事通讯，由 CoinDesk 记者和编辑在法庭现场撰写。

SBF 的前女友兼阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 周二以爆炸性的证词拉开了本周的序幕。 与上周检察官对 FTX 联合创始人 Gary Wang 的讯问一样，埃里森在讯问初期就承认犯有欺诈行为。 王和埃里森均已与美国司法部 (DOJ) 达成认罪协议，另一名前 FTX 高层尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 将于稍后在审判中出庭，这可能会减轻对他们所承认的罪行的处罚。

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埃里森的证词涵盖了她与 SBF 的不稳定关系、她对 Alameda 在 FTX 几乎无限的信用额度的焦虑，以及 SBF 通过成为加密货币最有价值的交易公司之一的代言人来指导这位生性胆怯的数学专业学生的方式。 至少有一次，埃里森在讲台上讨论导致 FTX 崩盘的动荡日子时，当很明显该交易所无法承担所有必要的客户提款时，他泪流满面。 （与银行不同，交易所不应该投资或花费存款。）

另请参阅：阿拉米达研究公司的卡罗琳·埃里森是谁？

埃里森还讨论了当阿拉米达资产负债表的篡改版本泄露给 CoinDesk 时她感到的宽慰，导致发表了一篇获奖文章，对 SBF 加密货币交易帝国的偿付能力提出了质疑。 埃里森表示，FTX 无法履行对客户的义务，因为钱被盗了。

埃里森表示，FTX 客户资金被撤回是为了履行 Alameda 的许多财务义务，包括从加密货币贷方获得的贷款，以及在几项所谓的市场中性对冲基金的加密货币投资出现不良后果后修补资产负债表中的漏洞。

当 CoinDesk 的姊妹公司 Genesis Capital 要求查看该贸易公司头寸的最新会计报告时，SBF 据称“指示”埃里森制作了七个虚假版本的资产负债表，以隐藏 Alameda 从 FTX 挪用的资金。 她在证人席上表示，她知道这是一种欺诈性的虚假陈述，掩盖了阿拉米达所产生的真实风险。

FTX 客户的资产还用于支付巴哈马豪华房地产、风险投资交易以及资助一项广泛的政治筹资活动，据称该活动是由 SBF 的母亲、巴拉巴拉·弗里德 (Barabara Fried) 的民主党竞选融资机构指导的。 埃里森曾要求获得阿拉米达股权但遭到拒绝，他估计向 FTX 内部人士发放了 50 亿美元的个人贷款。

SBF 的首席律师马克·科恩 (Mark Cohen) 在一次盘问中提出了一个论点，即作为首席执行官，埃里森应对公司的管理缺陷负责。 特别是，埃里森被问到为什么对冲基金未能对冲市场低迷或不良交易，SBF 据称是这么建议的。 埃里森承认阿拉米达本可以在财务上做好更多准备，但她也表示，没有任何交易策略可以解释 SBF 在其他地方筹集的数十亿资金。

在埃里森的指导下，FTX 高管 Wang 和 Singh 收集了 Alameda 累计借款的数据，发现该公司已提取的存款占 FTX 客户总持有量的四分之三以上，其中包括交易所上一半以上的 ETH 以及较少数量的客户持有的 ETH。泰达币和比特币。 后来的证人、Alameda 开发商 Aditya Baradwaj 周四表示，Alameda 由于可预防的错误而损失了至少 2 亿美元，其中包括因网络钓鱼计划而损失的 1 亿美元。

地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 本周继续对 SBF 的辩护律师提出警告，许多法庭旁听者表示，辩护律师提出了多余的问题。 科恩在周四开始和结束的埃里森盘问中的最终策略被描述为曲折且令人困惑。 在与法官的侧边栏目中，检方指责 SBF 在埃里森作证期间嘲笑和大笑，但埃里森的律师否认了这一点。

另请参阅：捍卫不可辩护的人？ 萨姆·班克曼-弗里德的律师 | 观点

CoinDesk 梳理了最近的报道、法庭文件和笔录，找出本周审判的最大亮点，包括如何利用交易所代币 FTT 误导投资者、最近披露的 FTX 4 亿美元攻击事件以及迄今为止最严厉的指控。

• 根据 SBF 审判中介绍的一篇未发表的博客文章，萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 考虑在 2022 年中期关闭他的对冲基金 Alameda Research，原因是担心该基金的“邪恶交易活动”以及名义上独立的交易所 FTX 上的过度杠杆化头寸。
• 周二，阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 作证说，该基金故意按照 SBF 的指示操纵其资产负债表，以“对投资者来说风险较小”。 28 岁的埃里森还表示，阿拉米达实际上从 FTX 客户那里窃取了数十亿美元，为注定失败的投资提供资金，并购买政客的影响力。
• SBF 的辩护律师辩称，被告的前恋人埃里森是阿拉米达的一名疏忽大意的经理，他无视班克曼-弗里德“对冲”的指示，从而导致了企业的倒闭。 据称，建议的策略涉及购买标准普尔 500 指数期权，SBF（很大程度上错误地）认为这与加密货币市场“不相关”。
• 周三，埃里森在证人席上透露，SBF 正在与沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼就 FTX 宣布破产前的损失进行谈判。 据称，SBF 定期收到有关 Alameda 从 FTX 客户账户提取的金额的简报。
• 埃里森作证说，为了追回火币和 OKX 交易所被冻结的 10 亿美元资金（这些资金因中国的洗钱调查而被锁定），阿拉米达曾试图贿赂中国政府官员以释放资金。 该声明已从记录中删除。
• 埃里森还表示，阿拉米达付钱给泰国妓女在这些交易所开设账户，这样她们就可以运行旨在慢慢耗尽锁定资金的交易策略，锁定资金占当时对冲基金资产的很大一部分。
• 埃里森臭名昭著的“山姆感到害怕的事情”清单被作为证据引入，这是她“经常”更新的谷歌文档，详细描述了她时断时续的男友日益增长的焦虑。 名单中包括“负面新闻”报道以及 SBF 向 sic 监管机构提出的关于竞争对手币安的计划，因为相信 FTX 将吸纳币安的客户，这将有助于填补其缺失的 80 亿美元。
• SBF 被指控在高层中培养“保密文化”。 这包括使用加密的消息传递应用程序 Signal（并设置消息在一周内删除），以及最好举行面对面会议。 高管们还使用了“编码”语言——比如用“我们的韩国朋友”来指代所谓的用于从 FTX 吸走资金的“后门”。
• SBF 辩称，这种行为是 FTX 聘请的律师，特别是 Sullivan & Cromwell 律师事务所推荐的。 11 月份交易所发生流动性危机期间，几位 FTX 高管开始保存消息，导致该公司申请破产保护。

另请参阅：萨姆·班克曼·弗里德的传奇故事如果没有加密货币也会发生吗？ | 观点

• FBI 特工在 2022 年 12 月突袭埃里森父母的住所时查获了属于埃里森的多份文件，其中包括她的个人日记和涉及 FTX 代码欺诈活动的 Google 文档。
• 去年 FTX 交易所遭到黑客攻击时，松懈的安全措施可能导致数十亿美元的损失。 2022 年 11 月 11 日，在该公司申请破产后仅几个小时，有人访问了热钱包，与 FTX 和 FTX.US 相关的账户就被耗尽。 一份新的《连线》报道称，Gary Wang 能够向 FTX 顾问发送 5 亿美元的加密货币，而另一方则向托管 BitGo 发送资金。 上周，被盗资金开始转移到隐私工具。
• 此后，总部位于俄罗斯的网络犯罪组织与去年 11 月 FTX 价值 4 亿美元的黑客攻击事件有关。 据分析公司 Elliptic 称，65,000 ETH 的被盗资金（1 亿美元）已通过 RenBridge 服务转移到比特币区块链上。 攻击者身份仍不明，嫌疑人包括 FTX 的流氓员工和朝鲜黑客组织 Lazarus。
• Alameda Research 的一位开发人员表示，萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 旗下的对冲基金因管理不善而损失了至少 2 亿美元。 其中包括在“合法性存疑的新区块链”上进行 4000 万美元的收益损失、通过 Google Ads 上的虚假网络钓鱼链接损失 1 亿美元，以及因 SBF 的“行动非常非常快”的愿望而引发的一系列其他灾难。 该员工 Aditya Baradwaj 还表示，FTX 将加密货币密钥以明文形式存储在易于访问的文件中。
• 根据埃里森周四的证词，阿拉米达很难获得审计。 该公司显然试图在 2021 年至 2022 年期间聘请会计师，但在审查了 Alameda 的账簿后，“他们不能或不会这样做”。据报道，前 FTX Digital Markets 首席执行官 Ryan Salame 准备了 Alameda 的资产负债表，但在某个时候，埃里森接手了这个任务。
• 据在场的 CoinDesk 记者称，埃里森的“十字交叉”有时是“曲折的”，有时似乎让地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 感到烦恼，他警告 SBF 的律师不要重复问题或询问已经确定的事实。 据报道，当被问及公司的借贷政策时，埃里森问科恩：“你有什么更具体的吗？”
• 在司法部和 SBF 律师就 FTX 目前对人工智能初创公司 Anthropic 进行的广泛盈利的投资是否可以被提起进行反复争论后，卡普兰法官表示，这将是误导性证据（表明 FTX 客户可能会部分或部分偿还）所有的）。 美国司法部在周日提交的法庭文件中表示，SBF 2022 年对 Anthropic 的 5 亿美元投资来自客户资金。 埃里森也是该公司的投资者，据报道该公司即将获得亚马逊的投资，估值为 40 亿美元。 卡普兰周四最终同意检方的观点，即使用客户资金进行的成功投资无关紧要，这与有人从美联储窃取资金用于购买强力球彩票相比较。

另请参阅：萨姆·班克曼-弗里德是反社会者吗？ | 观点

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