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tp钱包下载app安卓版|链上追蹤缅甸诈骗KK园区：仅两个地址，收到近1亿美元的加密货币 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
2024-02-28 08:08TP钱包 人已围观
简介你听过「恋爱诈骗」，或是俗称的杀猪盘吗？这些遍及整个亚洲的大型诈骗，许多都是从缅甸着名的KK园区发动的，诈骗集团控制监禁被害者，再指使这些被害者从事诈骗，最后犯罪所...
你听过「恋爱诈骗」，或是俗称的杀猪盘吗？这些遍及整个亚洲的大型诈骗，许多都是从缅甸着名的KK园区发动的，诈骗集团控制监禁被害者，再指使这些被害者从事诈骗，最后犯罪所得流向了区块链钱包。本文源自 Chainalysis & FT 所着文章《$100mn in crypto payments traced to Myanmar-based ‘scammers’》，由 整理、编译及撰稿。 （前情提要：把5万美元放进鞋盒交给CIA探员，《纽约杂誌》财经作家：没想到我有被诈骗的一天… ） （背景补充：「无被告身分」也能冻结、裁扣、返还境外诈骗资产！XREX 交易所与检警共创司法先例 ）
恋爱推销法，也被称为 「杀猪盘」，诈骗人将受害者 「养肥」 以榨取最大可能的价值。这是一个与加密货币密切相关且日益严重的问题。诈骗人首先与受害者建立一段时间的关係（一般是恋爱的关係），通常通过假装发错号码或通过约会软体建立联络。随着关係的深入，骗子最终会引诱受害者将钱（加密货币或法定货币）投资于一个虚假的投资机会，并持续引诱其投资，直到他们最终断绝联络。
来源：CoinDesk
美国联邦调查局在 2022 年 IC3 报告中指出，在 2022 年，美国人因 「杀猪盘」 所造成的损失超 7 亿美元（包含加密货币和法定货币），所有型别的加密投资骗局造成的损失接近 25 亿美元。这些资料还不包括中国等其他国家的受害者，而这些国家的居民也是这些骗局的主要目标。
当许多人意识到 「杀猪盘」 对受害者造成的破坏时，也逐渐认识到那些诈骗人本身也在遭受剥削。正如在 2022 年与记者 Alastair McCready 在 Chainalysis Public Key Podcast上的讨论，以及《纽约时报》最近报导的那样，中国和东南亚各地都有被绑架、贩卖的人，他们被迫在大型园区内的劳改营工作，实施 「杀猪盘」 骗局。像缅甸妙瓦底这样的地方是诈骗活动的集中地，因为那里的政治不稳定使得诈骗团伙可以逍遥法外。
KK 园区：缅甸最臭名昭着的 「屠宰场」
Chainalysis 採访了国际正义使命团（IJM）的分析师 Eric Heintz。在当地，Eric Heintz 和他的团队协助 IJM 的办事处开展工作，帮助被贩卖的受害者。作为这项工作的一部分，他们还追蹤犯罪团伙，监控他们在社交媒体上的招募活动，通过卫星影象绘製出他们的聚集地，并与被贩卖的受害者沟通。
「这些人的生存条件很可怕。被迫每天工作 12 个小时或更长时间，
如果没有达到诈骗指标，就会遭到殴打、折磨，甚至不给食物」
Eric Heintz 还透露更多关于诈骗团队的资讯。通常，一家公司拥有土地和建筑物，然后将其租给其他公司，由这些公司实施真正的 「杀猪盘」。Eric Heintz 表示，这些园区的主人通常也会为他们的租户提供 「安全保障」，也就是说，会派警卫防止被贩卖的受害者逃跑。
这些诈骗团伙如何使用加密货币？虽然知道他们从被骗人那里收取加密货币。但 Eric Heintz 还透露，诈骗团伙经常会让被贩卖的受害者家属支付赎金，以换取自由。这些付款通常也是用加密货币支付。Eric Heintz 发给 Chainalysis 的赎金地址是被贩卖的受害者和其家人所提供。该地址与东南亚最出名的园区之一，KK 园区的一个杀猪团伙有关。
Eric Heintz 称：「一些诈骗活动可能将诈骗所得与受害者家庭支付的赎金混在一起。」 事实上，除了可能与赎金支付相关的活动之外，Eric Heintz 提供的地址还与诈骗活动的地址有链上联络。
KK园区的卫星影象
仅两个地址就收到近 1 亿美元的加密货币
首先，在深入链上分析之前，先了解一下 KK 园区的背景。KK 园区是目前最大、最臭名昭着的 「杀猪盘」 据点之一。KK 园区位于前面提到的缅甸妙瓦底小镇。据报导，这里关押着 2000 多名被贩卖的 「诈骗人」。Heintz 向 Chainalysis 提供了两个赎金地址，Heintz 称，这两个赎金地址与一家在 KK 园区经营的杀猪团伙的幌子公司有关。下面的 Chainalysis Reactor 图显示了一些地址的链上活动。
仅通过 Heintz 提供的两个赎金地址，就能了解到价值数百万美元的链上活动。首先，虽然这些地址是作为支付赎金提供给受害者家属的，但也从一些已知的诈骗地址中收到了大量资金。
例如，赎金地址 1 从其左侧的四个与诈骗有关的钱包中收到了大约 2420 万美元的加密货币。这两个赎金地址都向主流交易所传送和接收了大量的资金，其中一些交易很可能是赎金。总的来说，自 2022 年 7 月开始活跃以来，这两个地址总共收到了近 1 亿美元的加密货币，儘管目前尚不清楚其中有多少来自诈骗，多少来自赎金。考虑到这只是在 KK 园区经营的一家公司的两个地址，可以推断，在这个园区里的诈骗团队赚了很多钱。
链上分析显示，诈骗团伙的勒索行动与其主要业务（「杀猪盘」）是紧密交织的。被贩卖的受害者在园区中面临的残酷生存条件也使得问题愈加紧迫，不仅被骗人每年被骗走数亿美元，而且这些诈骗背后的团伙也违揹人道主义精神。
好讯息是加密生态系统正在採取行动，11 月，稳定币发行方 Tether 和加密货币交易所 OKX 宣布，与美国司法部合作开展了一项调查，Tether 冻结了大约 2.25 亿美元的 USDT 代币。这些代币与东南亚一个负责 「杀猪盘」 的国际人口贩运集团有关。根据资料提供商 CCData 的资料，Tether 已将近 1300 个加密钱包列入黑名单，自去年 11 月该公司向包括 FBI 在内的美国当局开放其平台以来，这一资料激增。
此外，韩国牵头的国际刑警组织在 2023 年底的一次行动中，当局逮捕了 3500 名与网路诈骗有关的犯罪分子，没收了 3 亿美元的资金，其中 1 亿美元是加密资产。Chainalysis 鼓励所有加密企业排查与诈骗有关的活动，并向执法部门报告。
值得一提的是，据金融时报报导，追蹤到的价值约 1 亿美元的加密货币中，大部分是在 Tron 区块链上完成交易，该网路交易费用低廉，已发展成为业内最大的网路之一。
