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tp官网|币安关注「创意私房」虚拟货币金流！台湾检调早已长期合作侦办 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
2024-04-14 10:12TP钱包 人已围观
简介XREX 公布的报告中揭露，近日引起舆论风暴的偷拍论坛「创意私房」，自 2021 年改用 USDT 支付以来，4 个收款钱包已吸金近 89.6 万 USDT（2,900 万新台币）。目前传出，台湾检方已追查创意...
XREX 公布的报告中揭露，近日引起舆论风暴的偷拍论坛「创意私房」，自 2021 年改用 USDT 支付以来，4 个收款钱包已吸金近 89.6 万 USDT（2,900 万新台币）。目前传出，台湾检方已追查创意私房的背后金流数年之久。币安交易所也参与其中。 （前情提要：XREX报告》台版N号房「创意私房」链上金流：谁是非法色情背后获利者？ ） （背景补充：爆料》台版N号房「创意私房」委託人头收发USDT！伪装帐本兼断点）
本文目录
- XREX 分析：创意私房 4 个钱包吸金 2,900 万台币
- 台湾检调长期追缉，币安协查创意私房金流
- 创意私房遭爆利用个人币商製造断点
被称作「台版 N 号房」的创意私房论坛，在 2021 年被台湾检警侦破、11 名在台干部和成员被捕并定罪后，这个背后涉及庞大利益的台湾最大偷拍论坛迄今仍未灭亡。
创意私房凭藉向会员收取高额会员费的手段（入会费人民币 1800 元，越高级的会员可解锁更稀有之影片，黄子佼就是高级会员，持有多支未成年少女偷拍片），保守估计自 2012 年成立以来的不法收益至少数千万新台币。
在 2021 年被破获后，创意私房开始让稳定币 USDT（泰达币）变成主要储值方式之一，试图利用区块链「去中心化」、「匿名」的特性，认为虚拟货币可以提高隐私并增加断点，令检调难以追查其金流。
XREX 分析：创意私房 4 个钱包吸金 2,900 万台币
这也令加密货币容易遭到犯罪者利用的话题引起主流世界热议，不过最近台湾区块链社群、产业正在发起一股民间运动，利用区块链公开透明的数据，协助台湾检警揭开创意私房背后的隐密金流。
首先区块势透过网路时光机整理出 4个「创意私房」在 2021 迄今曾使用的收款钱包地址。配有全台首位的区块链金融犯罪调查师的 XREX 交易所，则在昨日发表深度报告，透过链上金流追蹤工具尝试找出这 4 个钱包背后实际获利者，并将调查结果提交相关执法单位。
XREX 在与报导者的联合调查中发现，创意私房透过 4 个主要的收款钱包，以及作为断点的 2 个层转钱包建立起「人头帐户网路」，2021 年迄今共收到 89.6 万 USDT（约新台币 2,900 万元），此金额几乎等同于 2021年被检警查获时的获益。（注：报告内总金额为金流总加数字，含重複计算）
负责分析币流的 XREX 区块链金融犯罪调查师陈梅慧指出，从 2021 年钱包开设至今，入金纪录高达 3,244次、每天起码有 3 次以上的交易，期间透过虚拟货币成为新会员的人数约在 115 人左右。
报告也试图整理出可能的主要受益者/金流的操控者，有 10 个钱包从创意私房收到超过 1 万 USDT（约 32 万台币），4 个收款钱包的资金也不断在这 10 个钱包中频繁移转。
其中收款最多前两名的收益就超过 103,688 USDT，约合新台币 330 万元，而这两大钱包都皆託管于币安交易所，执法机关将有机会透过币安调阅 KYC 资料找出钱包持有者的实际身份，甚至冻结涉案金流。
